Яхты, которыми безуспешно пытался обзавестись в Испании Нурали Алиев, внук президента Казахстана, так и не попали в его руки. Почему - разбиралась DW.
Суд в Амстердаме признал компанию, связанную с дочерью президента Узбекистана, виновной в получении взяток от операторов VimpelCom и Telia. Компания оштрафована на €1,6 млн
В борьбе с клептократией страны, выполняющие роль «мировых полицейских», испытывают сложности при возврате гражданам украденных активов
BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа (втрое больше его прибыли за 2013 г.). В соглашении BSI с США рассказывается, как банк помогал клиентам уходить от налогов. BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без соглашения не было бы сделки.
Прокуроры намерены продолжить расследование коррупционных правонарушений в ENRCВеликобритания ищет дополнительное финансирование для расследования коррупционных правонарушений в ENRC, передает КазТАГ со ссылкой на Bloomberg.
Власти США могут применить в "деле Гульнары Каримовой" вариант, опробованный на "Казахгейте". А в Великобритании готовы бороться с клептократией, узнав, кто купил особняк Холмса.
Расследование дела о взяточничестве в компании ENRC требует дополнительного финансирования, сообщает Bloomberg. «Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (SFO) изыскивает дополнительное финансирование для проверки компании Eurasian Natural Resources Corp. Это означает, что сотрудники прокуратуры продолжают подробное расследование.
В расширенной базе содержится информация также о четырёх офшорных компаниях, связанных с Казахстаном. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, пишет газета "Коммерсант".
