Коррупция!

kzngeq.jpgВ борьбе с клептократией страны, выполняющие роль «мировых полицейских», испытывают сложности при возврате гражданам украденных активов

enrckzПрокуроры намерены продолжить расследование коррупционных правонарушений в ENRCВеликобритания ищет дополнительное финансирование для расследования коррупционных правонарушений в ENRC, передает КазТАГ со ссылкой на Bloomberg.

sfoРасследование дела о взяточничестве в компании ENRC требует дополнительного финансирования, сообщает Bloomberg. «Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (SFO) изыскивает дополнительное финансирование для проверки компании Eurasian Natural Resources Corp. Это означает, что сотрудники прокуратуры продолжают подробное расследование.

bsiBSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа (втрое больше его прибыли за 2013 г.). В соглашении BSI с США рассказывается, как банк помогал клиентам уходить от налогов. BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без соглашения не было бы сделки.

gulkar0Власти США могут применить в "деле Гульнары Каримовой" вариант, опробованный на "Казахгейте". А в Великобритании готовы бороться с клептократией, узнав, кто купил особняк Холмса.

mossackfВ расширенной базе содержится информация также о четырёх офшорных компаниях, связанных с Казахстаном. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, пишет газета "Коммерсант".

darnaz8«Dariga N. Nazarbayeva» в документах панамской юридической компании значится совладелицей офшорной компании на Британских Виргинских островах. Вице-премьер Казахстана старшая дочь президента Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — в начале года заявляла о том, что в Казахстане либеральная налоговая политика, призывала исправно платить налоги.

panamapapersМеждународный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал базу данных «Панамских документов» по оффшорам, в которых фигурируют 265 фамилий из Казахстана.

mossackВ деле «Панамских файлов» - новый поворот. Архив, содержащий информацию о более чем 200 тысячах офшорных компаний, опубликован онлайн в формате поисковой базы: offshoreleaks.icij.org. Досье содержит выдержки из миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

sdelka blair nazУтечка скандальных документов проливает свет на алчность премьер-министра в его бесстыдном желании навязать свои услуги президенту Казах-стана, обвиняемого в чудовищных нарушениях прав человека