Featured

След из Румынии ведет в Берн?!

kulibaev_deloНазначение Тимура Кулибаева главой фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», где собраны по большому счету все главные активы нашего государства, выглядит очень странно, если вспомнить, что на Западе в отношении него расследуется уголовное дело. Зятя Назарбаева подозревают в отмывании денег, что для нас, может, и звучит банально, но считается весьма серьезным преступлением в той же Швейцарии.


Как мог Назарбаев посадить на фонд с народными активами мало того что своего зятя, так еще и, возможно, нечистого на руку? Этот вопрос не давал покоя журналистам не только нашей редакции. Высказывались даже предположения — может, и дела давно никакого уже нет? Может, расследование завершилось и Тимур вне подозрений?


Решили не гадать, а задать вопрос самим швейцарским прокурорам. Отправили запрос, где просили подтвердить, что расследование в отношении Тимура Кулибаева и/или Арвинда Тику действительно в настоящее время в Швейцарии проводится. Заодно мы попросили предоставить нам информацию в отношении характера, периода и степени преступлений вышеупомянутых лиц.


И вот на днях редакция получила ответ от Управления Генерального прокурора Швейцарии и города Берна.


«Уважаемые дамы и господа, со ссылкой на ваш факс, который вы послали нам 18 апреля 2011 года, я могу подтвердить, что в этом контексте Управление Генерального прокурора (ОАГ) начало уголовное расследование в отношении возможного отмывания денег. Учитывая постоянный характер этого расследования, никакой дополнительной информации в настоящее время сообщить не можем.


Спасибо за ваше понимание.


С наилучшими пожеланиями, Жаннет Бальмер, пресс-секретарь».


То есть сам факт расследования не вызывает сомнений. Что касается подробностей, то мы не в обиде на прокуроров. Тем более что слухами земля полнится.


Как сообщили нам наши коллеги в Швейцарии, прокуратура действует очень активно и в результате обысков в офисах не названных нам фигурантов изъяла массу документов, с которыми теперь разбирается. Как сказал нам по секрету журналист франкоязычной газеты, издающейся в Швейцарии, «там фактажа не на одно дело наберется». Он также подтвердил нам уже ранее известную информацию о том, что в связи с «делом Кулибаева» в поле зрения прокуроров попал крупнейший швейцарский банк Credit Suisse, представительство которого имеется и в Казахстане.


Но, пожалуй, самая сенсационная новость от нашего коллеги — это то, что счета Тимура Кулибаева в Швейцарии арестованы. История, похоже, повторяется — сперва тесть (вспомним, что «Казахгейт» начался тоже в Швейцарии), теперь зять.


Но деньги тестя в итоге в Казахстан вернулись, а что будет с кулибаевскими миллионами (или, может, даже миллиардами)?


Для тех, кто не знает сути этой истории, напомним, что предметом расследования являются обвинения в отмывании примерно $600 млн на счетах в Швейцарии. Следствие полагает, что получил Тимур Кулибаев эти деньги в виде взяток, а также в виде доходов от продажи мошенническим путем нефтяных и газовых активов, находящихся в госсобственности Казахстана.


Подробности этого дела не так давно раскрыл швейцарский телеканал TSR. В распоряжении журналистов канала оказались документы, согласно которым банк Credit Suisse, открывший Кулибаеву личный счет на $600 миллионов, совершил грубые нарушения положений законодательства по борьбе с отмыванием денег. «Это дело может скомпрометировать Credit Suisse, а второй скомпрометированной стороной может оказаться президент Казахстана», - говорится в сюжете.


Средства в размере $600 миллионов поступили на счет Кулибаева из банка UBS. «В контракте черным по белому написано, что бенефициарием (то есть получателем — ред.) этих средств является Тимур Кулибаев», - утверждают журналисты TSR.


Сумма, как говорят швейцарцы, была быстро растрачена: на самолет экстра-класса, который был сфотографирован папарацци на Женевском авиасалоне, и еще 120 миллионов долларов ушло на покупку шести объектов недвижимости в Великобритании. Среди этих покупок — особняк принца Эндрю, друга и товарища по охоте Кулибаева (об этом писали уже не раз и в британской прессе, и мы тоже рассказывали в наших публикациях).


Кроме того, источники швейцарских журналистов с TSR сообщили, что следователи заинтересовались, как связана вилла в Аньере за 74 миллиона франков с женой Кулибаева и дочерью президента Казахстана Динарой.


«Если оценивать личность Кулибаева по шкале риска, то он набирает 9 пунктов из 10, - заявил в интервью телеканалу директор Центра по раскрытию информации о банковских счетах Даниель Телесклаф. — Обычно люди кладут на свои счета либо зарплату, либо сбережения. Не может быть, чтобы у банка в данном случае не возникло вопросов, и не может быть, чтобы банк решил, что он не несет ответственности и не разделяет рисков, связанных с деньгами, которые он принимает на свои счета».


Неудивительно, что французская Le Monde в статье «Клан Назарбаева снова под следствием в Швейцарии» отмечает, что женевское дело может вызвать большой резонанс в Казахстане. Она также раскрывает некоторые известные ей подробности: так, Бруно де Пре, поддерживающий сторону обвинения, рассказал этому изданию, что следственные действия были проведены прокуратурой в Цюрихе, Женеве и Лугано.


В общем, похоже, маховик начал раскручиваться и остановить его будет нелегко. Прозрачностью своих действий наши олигархи никогда не могли похвастаться. Мы будем держать наших читателей в курсе событий.


Не пропустите!


Расследование, ведущееся сейчас в Швейцарии, может оказаться всего лишь цветочками. Ягодки созревают в другой стране Европейского союза — Румынии. Наш информированный источник там рассказал нам на этот счет много интересного. Про «дело «Ромпетрола», похищенный миллиард, о котором мы уже писали на страницах газеты, про связи зятя с местными олигархами. Но об этом — в следующем номере «Республики» уже после майских праздников.


Источник: Газета "Голос Республики" №16 (192) от 29 апреля 2011 года

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details