Featured

Экс-сотрудницу БТА Банка Ефимову в ближайшее время экстрадируют в Казахстан

 

Финансовая полиция продолжает работу по возвращению в Казахстан лидеров и активных участников ОПГ Аблязова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сообщается, что в ближайшее время ожидается экстрадиция в Казахстан бывшего начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Вероники Ефимовой, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой, совершении хищения и незаконном использовании денежных средств БТА Банка.


 

По материалам уголовного дела, Ефимова являлась одним из ключевых организаторов преступной группы во главе экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова. Она в период с 2005 года по 2009 год занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса №6 банка, специально созданного структурного подразделения, наделенного особыми полномочиями для оформления кредитов и вывода денежных средств путем выдачи кредитов подконтрольным ОПГ Аблязова компаниям. 

 
11 марта 2009 года Медеуским районным судом Алматы был санкционирован заочный арест Ефимовой, 17 марта 2009 года она объявлена в международный розыск. 3 июля 2009 года Ефимова была задержана в Москве, а 21 апреля 2010 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение об экстрадиции Ефимовой в Казахстан для привлечения ее к уголовной ответственности.

 
Данное решение Ефимовой неоднократно обжаловалось. Судами различных инстанций, в том числе судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в удовлетворении ее требований отказано. После этого, Ефимова обратилась в Европейский суд по правам человека, который также принял решение об отсутствии нарушений прав Ефимовой в случае ее экстрадиции в Казахстан. И в ближайшее время Ефимова будет экстрадирована. 

 
Кроме того, сообщается, что Агентство финансовой полиции через Генеральную прокуратуры направило в Венгрию экстрадиционные материалы в отношении бывшего заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Зауре Джунусовой (Акпенбетовой) .

 
Она была объявлена в международный розыск в апреле 2009 года по обвинению в хищении денежных средств БТА Банка, а также в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. По версии следствия, в 2005-2009 годах, являясь заместителем начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка, она занималась созданием подконтрольных ОПГ Аблязова юридических лиц-резидентов Казахстана и оффшорных компаний, поиском кандидатур на должности их руководителей, учредителей и представителей.

 
23 июля 2013 года Джунусова (Акпенбетова) задержана на территории Венгрии. В ближайшее время ожидается рассмотрение уполномоченными органами Венгрии вопроса об экстрадиции Джунусовой в Республику Казахстан.

 
Как известно, сам Аблязов в конце июля этого года был задержан на территории Франции. Беглого олигарха вычислили частные детективы. Генеральная прокуратура Казахстана 2 августа направила во Францию ходатайство об его экстрадиции.

 
Суд Экс-ан-Прованса решает вопрос об экстрадиции Аблязова, его выдачи добиваются также Россия и Украина. По словам помощника генерального прокурора суда Экс-ан-Прованса, решение по поводу возможной экстрадиции Аблязова будет принято не раньше весны 2014 года. Аблязова подозревают в присвоении не менее шести миллиардов долларов из БТА Банка. Это дело называют одним из крупнейших и сложнейших дел, связанных с мошенничеством, в истории банковского дела.

 
Tengrinews.kz

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details