Featured

Credit Swiss «попал» вместе с Кулибаевым

kulibaev_timurНеожиданное продолжение получило дело об отмывании $600 миллионов в Швейцарии. То самое, в котором, по подозрениям прокуроров Швейцарской Конфедерации, замешан зять казахстанского президента Тимур Кулибаев. Теперь в поле зрения властей попал крупнейший швейцарский банк Credit Swiss.


Швейцарский телеканал TSR приоткрыл завесу тайны над уголовным расследованием в отношении зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вчера новостная программа этого телеканала — LeJournal — вышла с эксклюзивным репортажем, в котором рассказала, что под подозрение в сокрытии информации об этих миллионах от "антиотмывочных" организаций попал один из крупнейших банков страны Credit Swiss.


В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым банк Credit Swiss, открывший Кулибаеву личный счет на $600 милллионов, совершил грубые нарушения положений законодательства по борьбе с отмыванием денег. Банкиры не совершили стандартных процедур проверки, которых требует банковское законодательство в отношении поступающих на банковские счета крупных сумм денег. "Это дело может скомпрометировать Credit Swiss, а второй скомпрометированной стороной может оказаться президент Казахстана", — говорится в сюжете.


Средства в размере $600 миллионов поступили на счет Кулибаева из банка UBS. "В контракте черным по белому написано, что бенефициарием (то есть получателем — ред.) этих средств является Тимур Кулибаев", — говорится в сюжете.


По информации швейцарских журналистов, с этой суммы банк Credit Swiss получил 2,5% прибыли в виде комиссионных, то есть $15 миллионов. Об этом говорят данные аудиторской проверки.


Отношения Credit Swiss с Тимуром Кулибаевым могут оказаться проблемными с точки зрения закона, подчеркивается в сюжете телеканала TSR. Кулибаев входит в т.н. "список TET", который существует в банковском мире Швейцарии - список персон повышенного политического риска. В данном случае риск заключается в том, что деятельность Кулибаева связана с политикой и крупнейшей нефтяной компанией Казахстана, и он близок к семье президента Нурсултана Назарбаева.


"Если оценивать личность Кулибаева по шкале риска, то он набирает 9 пунктов из 10, — заявил в интервью телеканалу директор Центра по раскрытию информации о банковских счетах Даниель Телесклаф. - Обычно люди кладут на свои счета либо зарплату, либо сбережения. Не может быть, чтобы у банка, в данном случае, не возникли вопросы, и не может быть, чтобы банк решил, что он не несет ответственность и не разделяет риски, связанные с деньгами, которые он принимает на свои счета".


Банкиры из Credit Swiss просто не могли не знать, что Кулибаев входит в "список TET», возмущаются в свою очередь и журналисты.


В банковском бизнесе существуют неукоснительные правила: прежде чем войти в деловые отношения с персоной повышенного политического риска, банк обязан созвать совет директоров, провести по ней обсуждение и голосование. Кроме того, в обязанность банка входит отслеживание движения по счетам клиентов. И если у банка возникают какие-либо сомнения в происхождении средств, то он должен сообщить об этом в органы по борьбе с отмыванием денег, которые инициируют расследование.


Главный вывод, к которому приходят журналисты швейцарского телеканала, заключается в том, что банки — и UBS, и Credit Swiss — просто решили не привлекать внимание к происхождению миллионов Кулибаева. Во всяком случае, запросы журналистов в эти финансовые организации так и остались без ответа. "Банки связаны между собой, никто не знает происхождения денег, но все закрывают глаза", — резюмируется в сюжете телеканала TSR.


Посмотреть сюжет своими глазами можно по ссылке: http://www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/#id=2925772;nav=info/journal-19h30/?year=2011&month=1&day=28


www.respublika-kz.info

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details